Experte warnt vor Geldwäsche durch NFT-Betrug

May 15 / Cryptomastery
Nicht fungible Token (NFT)-Betrüger haben illegale Gewinne in Höhe von mehr als 8,8 Millionen US-Dollar erzielt, teilte die Blockchain-Datenplattform Chainalysis mit. Die
Analyse von NFT-Verkäufen an eigenfinanzierte Adressen hat gezeigt, dass einige NFT-Eigentümer und -Verkäufer Hunderte von Wash-Trades durchgeführt haben, was eine äußerst erfolgreiche Methode für eine ausgewählte Gruppe von 110 böswilligen Akteuren darstellt.

„Wash-Trading, die Ausführung einer Transaktion, bei der der Verkäufer auf beiden Seiten des Handels steht, um ein irreführendes Bild des Wertes und der Liquidität eines Vermögenswerts zu zeichnen“, war eine Methode, die Betrüger verwendeten, sagte der Forschungsleiter bei Chainalysis, Kim Grauer. Wash-Trading war schon immer ein Problem bei Kryptowährungsbörsen, die versuchen, ihre Handelsvolumina viel größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich sind. Bei NFTs kann der Wert jedoch viel höher erscheinen, als er ist, wenn er an eine neue Brieftasche verkauft wird, die unter der Kontrolle des ursprünglichen Eigentümers steht. 

„Mit der Blockchain-Analyse können wir jedoch den NFT-Wash-Handel verfolgen, indem wir die Verkäufe von NFTs an Adressen analysieren, die selbst finanziert wurden, d. h. sie wurden entweder von der Verkaufsadresse oder von der Adresse finanziert, die die Verkaufsadresse ursprünglich finanziert hat“, erklärte Grauer. „Diese Taktik war jedoch nicht ohne finanzielle Risiken für die Betreiber des Betrugs, da eine andere Gruppe von 152 Händlern bei diesem Unterfangen insgesamt 417.000 USDollar verlor, aufgrund von Beträgen, die sie für die damit verbundenen Gasgebühren ausgeben mussten.“ Der NFT-Wash-Handel wird schwer zu regulieren sein, da er sich in einem undurchsichtigen Rechtsgebiet befindet. Obwohl Wash Trading bei konventionellen Wertpapieren und Futures verboten ist, ist es bei NFTs noch nicht Gegenstand einer Durchsetzungsklage. 

Wash Trading kann einen unfairen Marktplatz für Menschen schaffen, die sich entscheiden, künstlich aufgeblähte Token zu kaufen, und es kann schließlich das Vertrauen in das NFT-Ökosystem untergraben und sein zukünftiges Wachstum hemmen
.
„Aus der Sicht eines Politikexperten machen die einzigartigen Eigenschaften von Krypto-Assets, einschließlich der dezentralen und verteilten Natur der zugrunde liegenden Technologie, sie und ihre Betriebsumgebungen oft zu einer schwierigen Übereinstimmung mit den bestehenden Richtlinien und regulatorischen Toolkits“, sagte sie. Chainalysis verfolgte im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 4,2 Milliarden US-Dollar, die an NFT-bezogene Smart Contracts gesendet wurden, gegenüber 106 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

Grauer sagte in einem Interview, dass die Popularität von NFTs im Jahr 2021 in die Höhe schoss und sie die Aufmerksamkeit von Cyberkriminellen auf sich zogen, wobei „eine begrenzte, aber wachsende Zahl NFTs jetzt für Geldwäsche und Waschhandel nutzt“. NFTs liegen derzeit voll im Trend. NFTs sind Kryptowährungstoken, die auf Blockchains verwaltet werden und auf zugrundeliegenden Verträgen basieren. Diese intelligenten Verträge – die für das Funktionieren von NFTs von zentraler Bedeutung sind – sind Softwarecodes, die es dem Netzwerk ermöglichen, Informationen auf transparente und unveränderliche Weise zu speichern und so die Kontrolle über diese digitalen Vermögenswerte zu ermöglichen.

NFTs werden von Smart Contracts betrieben, um das Eigentum und seine Handhabung und Übertragbarkeit zu überprüfen. „In unserer Analyse der Geldwäsche haben wir festgestellt, dass der Wert, der von illegalen Adressen an NFT-Marktplätze gesendet wird, im dritten Quartal 2021 erheblich gestiegen ist und Kryptowährungen im Wert von 1 Million US-Dollar überschritten hat“, erklärte Grauer. „Die Zahl ist im vierten Quartal [von 2021] erneut gestiegen und erreichte knapp 1,4 Millionen US-Dollar.“

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